Состоялось заседание Совета директоров Татфондбанка

Вчера состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Совет директоров заслушал отчет Правления о ходе реализации Плана развития Банка на 2014 год по итогам первого квартала. Работа исполнительных органов за отчетный период признана удовлетворительной.

Также Совет директоров заслушал отчеты контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за первый квартал 2014 года и отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2014 год.

Предварительно утвержден Годовой отчет Банка за 2013 год и принято решение представить его для утверждения годовому Общему Собранию акционеров.

Совет директоров принял рекомендации годовому Общему Собранию акционеров по распределению прибыли Банка и объявлению дивидендов. Акционерам Банка предложено от распределяемой чистой прибыли 2013 года, которая составила 432,6 млн. руб., использовать около 13%, из которых 21,6 млн. руб. (5%) направить в Резервный фонд, 28,7 млн. руб. (6,6%) - на оказание благотворительной и спонсорской помощи, и около 5,5 млн. руб. (1,3%) – на вознаграждение членам Совета директоров. Дивиденды по акциям Банка по итогам 2013 года предложено не выплачивать.

Рассмотрены и одобрены предложения годовому Собранию по кандидатам в счетную комиссию Банка и кандидатурам аудиторов Банка, по внесению изменений в Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Банка, и утверждению их в новых редакциях, а также предложения по предварительному одобрению сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров принял решение о размещении дополнительных выпусков биржевых облигаций Банка серий БО-05, БО-07, БО-08 и БО-11 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей, а также утвердил Решения о дополнительном выпуске облигаций этих серий.

Кроме того, рассмотрены отчеты о работе Комитетов Совета директоров в 2013-2014 гг., результаты оценки деятельности Совета директоров, приняты решения об оказании благотворительной помощи на озеленение Казани и проведение торжественных мероприятий в честь 200-летия Казанского государственного медицинского университета, а также иные решения по вопросам компетенции Совета директоров.