В Волгоградской области раскрыто дело о мошеннике в сфере торговли валютой

В Волгоградской области Главным следственным управлением Главного управления МВД РФ по результатам проведенного расследования было направлено для принятия судебного решения уголовное дело, касательно жителя Волгограда 26-ти лет, которому предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. 

В процессе следствия правоохранители смогли установить, что, начиная с 2011 года, подозреваемый житель Волгограда начал сотрудничать с руководителями компании, которая занималась предоставлением услуг по консультированию и практической помощи в сфере мировых финансовых рынков. Постепенно он стал участвовать в консалтинге, семинарах, а также иных мероприятиях, носивших информационный характер и касавшихся вопросов принципа деятельности на международном рынке валют. Благодаря этому он смог заручиться доверием клиентов упомянутой фирмы в качестве специалиста. 

Целью мошенника было привлечение нескольких инвесторов, доверивших бы ему задачу управления своими денежными средствами в процессе совершения, якобы, сделок по купле-продаже на международном рынке. В то же время он знал, что компания, с которой он неофициально сотрудничал, давала гарантию абсолютной конфиденциальности по информации о торговом счете клиента, а также о праве доступа к нему. Кроме того, ему было известно, что инвесторы не имеют возможности отследить ситуацию с его счетом. 

Мошенником был подготовлен проект договора об участии в долевом управлении инвестициями, по которому все лица, которые открывали персональные счета в компании, если желали, могли вносить туда денежные средства, предназначенные для перевода в адрес обвиняемого. Авантюрист, со своей стороны, фактически числился физическим лицом, которое совершало торговые операции относительно счета долевого управления инвестициями. А своих обманутых клиентов обвиняемый «кормил» обещаниями о прибыли в размере 60 процентов от заключенных им сделок по купле-продаже на международном валютном рынке. 

В общей сумме за февраль-июнь 2012 г. четырнадцать финансистов перечислили, с целью совершения сделок по купле-продаже валюты на международном рынке, на персональный маржинальный счет обвиняемого примерно 4 миллиона рублей, но при этом ни ожидаемую прибыль, ни хотя бы перечисленных ими средств так и не увидели.