Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке"

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» и регистрации его участников.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
4. Об аудиторе ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2014 год.
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
6. О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
7. О внесении изменений в Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
8. О распределении прибыли ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год.
10. Об оценке работы Совета директоров Банка в 2013 году.
11. О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
12. Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
13. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
15. О проектах решений годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», и порядке ее представления.
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
3. Подпись
3.1.Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “14” мая 2014г. М.П.