Банки могут обязать собирать досье на клиентов  

Как отметил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, российские банки могут обязать собирать полноценное досье о подозрительных клиентах. Речь идёт о тех клиентах, которые совершают сомнительные операции.

Предусматривается, что собранные данные будут передаваться в финансовую разведку. По словам Ливадного, в настоящий момент Росфинмониторинг обсуждает такие предложения с ЦБ. Следует отметить, что сейчас финансовые учреждения сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом.

Теперь же предполагается, что в клиентском досье будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая известна не только о клиенте, но также о его деловых партнёрах, количестве и объёмах сделок. Как подчеркнул Ливадный, в результате получится готовый продукт о подозрительных фирмах, персоналиях и учредителях.

Заместитель директора Росфинмониторинга добавил, что сейчас такого определения в Уголовном кодексе нет. Ливадный указал, что в ведомстве активно обсуждают изменения в антиотмывочную статью. Если Росфинмониторинг поддержат правоохранительные органы и Верховный суд, то данная норма остановит многих нечестных финансистов, заявил Ливадный.