Канадские банки отказываются проводить операции с деньгами из панамских офшоров

Канадские банки стали отказывать в проведении операций по счетам со средствами панамского происхождения. Как сообщил финансовый консультант Кеннет Риджок, это случилось после вскрытия масштабной офшорной схемы легализации денег.

Аналогичных «красных флажков» можно в коротком времени ждать и для других юрисдикций, отмечают участники рынка. Риджок отмечает, что любая существенная банковская проводка сейчас под подозрением. Это будет продолжаться до тех пор, пока не раскроют бенефициар, и юридическая чистота не будет подтверждена.

Напомним, накануне консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали массив данных о регистрационных сделках, проведенных в разные годы через Mossack. В результате работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран - президентов и премьеров.

Кроме того, в список попали 128 политиков и чиновников из Бразилии, Китая, России, а также стран ЕС. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.