В Москве завершили расследование дела о кредитном мошенничестве на сумму 15 миллионов рублей

Московские правоохранители завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особенно крупном размере в сфере кредитования. Главным фигурантом дела был генеральный директор одной из коммерческих фирм столицы. 

Полицейские Москвы сообщили, что расследование позволило установить, что руководитель организации в декабре 2006 года обратилась в отделение одного из банков Москвы и заключила кредитный договор для оплаты поставки продукции от имени фирмы, которую она возглавляла. Сообщается, что в разработке преступного плана принимали участие сообщники. 

В обеспечение исполнения обязательств по договору директор заключила с банком договор залога имущества компании, которым на самом деле она не располагала. Кроме того, был заключен и договор поручительства. На основании заведомо ложных документов, которые были предоставлены злоумышленницей, банк перечислил 15 миллионов рублей. Деньги были обналичены мошенницей и использованы по ее усмотрению.

Из-за длительного неисполнения заемщиком финансовых обязательств по кредиту руководство банка обратилось с заявлением в полицию. Результаты рассмотрения этого обращения стали причиной возбуждения уголовного дела. Подозреваемая была задержана в августе текущего года, обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в сфере кредитования было предъявлено ей 20 августа 2015 года. С нее взята подписка о невыезде. 

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Центрального административного округа Москвы.