Дело о хищении 223 миллионов рублей у российского банка передано в суд

Уголовное дело по обвинению одного из участников организованной группы, который совершил хищение у крупного российского банка 223 миллионов рублей под предлогом оформления кредитных договоров на строительство и инвестирование, было направлено в Преображенский районный суд Москвы. Об этом сообщила Елена Алексеева, официальный представитель МВД России.

Следователи установили, что в период с 2004 по 2007 год три фигуранта уголовного дела вместе с соучастниками, личности которых пока не установлены, оформили 116 кредитных соглашений под предлогом получения средств на инвестирование строительства объектов недвижимости. Банку были предоставлены подложные документы. В них были указаны ложные данные о местах работы поручителей и заемщиков, целях кредитов, финансовом положении заемщиков, залоговом имуществе и т.д. 

В итоге соучастники присвоили себе полученные денежные средства. Ущерб кредитной компании оценен суммой 5.6 миллиарда рублей. 

Следователи полиции Москвы по данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, которые предусмотрены ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в декабре 2012 года. 

Двое участников банды были задержаны в разный период времени с 2012 года. Одному из них предъявили обвинения совершении восьми преступлений, другому – тринадцати. Расследование в отношении обвиняемых завершилось в 2013-2014 годах. Уголовные дела были направлены в Преображенский суд Москвы, по решению которого в отношении указанных лиц позже были вынесены обвинительные приговоры. 

Кроме того, в 2013 году следователям удалось установить местонахождение третьего участника, который отбывал наказание в исправительном учреждении за преступления, совершенные ранее. В мае 2015 года он был этапирован в московское СИЗО для проведения следственных действий. Фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции в хищении 223 млн рублей путем совершения пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Продолжаются расследования уголовных дел по фактам совершения мошенничества другими участниками преступной группы.