Ущерб по делу о хищениях в Банке Москвы вырос до 62 миллиардов рублей

Следственный департамент МВД увеличил сумму ущерба по делу о хищении средств из Банка Москвы до 62 миллиардов рублей. Напомним, ранее речь велась о 13 миллиардах. 

В конце 2010 года было возбуждено уголовное дело против экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Им было инкриминировано хищение 13 миллиардов рублей посредством кредитования ЗАО «Премьер Эстейт». Через некоторое время эти деньги появились на счету руководителя компании «Интеко» Елены Батуриной – супруги экс-мера Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году Тверским судом была избрана заочная мера пресечения в виде ареста. К тому времени банкиры уже перебрались в Лондон и получили там убежище. После этого в отношении банкиров было заведено еще несколько уголовных дел. По версии следствия, во всех этих случаях Акулинин и Бородин кредитовали связанные с ними структуры за счет средств Банка Москвы. 

Значительное увеличение суммы ущерба стало известным благодаря решению апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая занималась рассмотрением жалобы ЗАО «Беном-М». Адвокаты пытались отменить решение Тверского суда, которым было арестовано почти 22 миллиона рублей, находившихся на расчетном счете Банка Москвы.

Исходя из решения суда, на аресте настаивал следователь следственного департамента МВД, который несколько лет занимался расследованием дел, связанных с хищениями из Банка Москвы. Ходатайство следователя было удовлетворено. При этом суд отметил, что средства арестовываются для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Уже в решении апелляционной инстанции Мосгорсуда было отмечено, что общая сумма составляет 63 миллиарда рублей. 

Средства «Бенома-М» были арестованы из-за того, что, по версии следствия, его владельцем и выгодоприобретателем является Андрей Бородин. Защита доказала, что следствие ошибается, а Бородин не имеет никакого отношения к ЗАО, так как оно находится в собственности кипрского офшора Koukounico Ltd, который принадлежит некоторым гражданам Кипра. Защитой было отмечено, что офшор не является аффилированной с Бородиным компанией и не упоминается в каких-либо показаниях. 

После изучения материалов Мосгорсуд решил, что оснований для отмены решения суда нет. Тверской суд обоснованно согласился с тем, что основания для наложения ареста есть. Мосгорсуд добавил, что документы, которые были представлены ЗАО «Беном-М» никак не противоречат доводам следствия насчет связи компании с Андреем Бородиным. Кроме того, по заявлениям Могорсуда, следствие предоставило дополнительные свидетельства того, что ЗАО находится под контролем экс-президента Банка Москвы. 

В Банке Москвы сообщили, что ЗАО «Беном-М» был заемщиком банка. На полученные кредитные средства был приобретен торговый центр «Весна». Кредиты ЗАО были погашены впоследствии за счет других заемщиков банка. В Банке Москвы сообщили, что уже передали все документы, связанные с Бородиным и его компаниями в соответствующие органы. 

В банке подчеркнули, что деятельность предыдущего руководства банка нанесла значительный ущерб. В Банке Москвы добавили, что действия правоохранителей приветствуются, а банк готов оказать содействие следствию.

Напомним, что Банк Москвы представляет собой крупный универсальный банк, который является частью государственной группы ВТБ. Банк не только обслуживает финансовые потоки бюджета Москвы, но развивает розничный бизнес. Особенно активно банк работает на рынке потребительского кредитования.