Состоялось заседание Совета директоров Татфондбанка

Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Совет директоров заслушал отчет о ходе реализации Плана развития Банка на 2014 год по итогам 1-го полугодия и мерах по улучшению финансовых результатов и повышению эффективности деятельности Банка, отчет о решении исполнительными органами Банка вопросов, связанных с деятельностью дочерних и зависимых по отношению к Банку обществ, полугодовой отчет Службы внутреннего контроля (аудита) и квартальный отчет Контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, а также отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2014 год.

Также на заседании принято решение о размещении биржевых облигаций серий БО-13 – БО-16, рассмотрены вопросы о повышении производительности труда и об организационных планах (дорожных картах) по реализации стратегических задач.

Рассмотрены и приняты предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Банка для избрания на внеочередном Общем Собрании акционеров 27 августа 2014 года, одобрены проекты решений Собрания и утверждены бюллетени для голосования. В список для голосования включены 11 кандидатов, в том числе все члены Совета действующего состава и Премьер-министр Республики Татарстан И.Ш. Халиков.

Совет директоров утвердил Политику вознаграждений и компенсаций ключевым руководителям Банка, одобрил сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и принял решение об оказании благотворительной помощи.