Состоялись годовое Общее Собрание акционеров и заседание Совета директоров Татфондбанка

Сегодня состоялись годовое Общее Собрание акционеров по итогам 2013 года и заседание вновь избранного Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Заслушав доклады об итогах финансового года, Собрание утвердило Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка.

По итогам 2013 года активы Банка достигли 121,2 млрд. рублей, чистая прибыль составила 432,6 млн. рублей, что превышает показатель 2012 года на 19,2%. В результате дополнительной эмиссии акций уставный капитал Банка увеличился в 1,5 раза до 12,6 млрд. рублей, а собственный капитал по итогам года вырос на 30,6% до 15,6 млрд. рублей. Финансовые показатели Банка подтверждают его динамичное и уверенное развитие, Банк продолжает развиваться в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией, принятой на 2013-2015 годы.

Принято решение о распределении прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год в сумме 432,63 млн. руб. В целях дальнейшей капитализации Банка дивиденды по акциям по итогам года решено не выплачивать.

Общим Собранием акционеров избран новый состав Совета директоров Банка в количестве 9 человек.

Из прежнего состава в Совет вошли Мингазетдинов Ильдус Анварович (Президент Банка), Мурашова Елена Борисовна (Генеральный директор ООО «АМТ Консалт»), Слесаренко Александр Степанович (свободный бизнес-консультант), Терехов Алексей Геннадьевич (вице-президент компании ФБК), Тихтуров Евгений Александрович (начальник управления финансов ОАО «Татнефть»).

Новыми членами Совета директоров Банка стали заместитель министра финансов Волков Данил Вертолиевич и заместитель министра земельных и имущественных отношений Мусин Фарит Шагитович, а также директор ООО «ТФБ Холдинг» Мусин Роберт Ренатович и директор по аналитике ООО «ТФБ Холдинг» Фарукшин Азат Мидхатович.

Собрание акционеров утвердило состав счетной и ревизионной комиссий Банка.

Аудиторами Банка утверждены следующие организации:

- ООО «Банковский аудит» - для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности и годовой сводной (консолидированной финансовой) отчетности Банка за 2014 финансовый год по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и оказания Банку сопутствующих аудиту услуг.

- ООО «Эрнст энд Янг» - для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2014 финансовый год (включая годовой аудит и промежуточный обзор).

Собрание утвердило новую редакцию Устава, Положения об Общем Собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Положения об исполнительных органах. Основные изменения указанных документов связаны с приведением их в соответствие с изменениями законодательства и требованиями Банка России, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством РФ и Советом директоров Банка России в феврале-марте 2014 года.

Решением Собрания одобрены сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров. Установлены предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки при условии соблюдения обязательных нормативов, лимитов и других показателей, установленных нормативными актами Банка России.

На заседании Совета директоров его Председателем вновь избран Мингазетдинов Ильдус Анварович.

Принято решение создать в структуре Совета директоров три Комитета: по стратегии, по аудиту и рискам, по кадрам и вознаграждениям. Избраны персональные составы Комитетов и утверждены их председатели.

Также Совет директоров рассмотрел вопросы планирования своей работы и одобрил сделку Банка, требующую повышенного контроля.