Годовое общее собрание акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) по итогам 2013 года

05 мая 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО). В нем приняли участие акционеры и их представители, владеющие 99,37% от общего количества голосующих акций Банка. В ходе проведения собрания были рассмотрены и приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Акционеры АБ «Девон-Кредит» (ОАО) утвердили годовой отчет Банка и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, определили порядок распределения прибыли за 2013 год.

Дивиденды по акциям Банка по результатам 2013 финансового года решено не выплачивать.

Годовым общим собранием акционеров был определён количественный состав Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО), избраны члены Совета директоров. В состав Совета директоров вошли: Маганов Наиль Ульфатович, Тахаутдинов Шафагат Фахразович, Гарифуллин Искандар Гатинович, Тихтуров Евгений Александрович, Лавущенко Владимир Павлович, Соколов Алексей Аркадьевич, Шпигун Кирилл Олегович, Паданин Владимир Валентинович, Мухаметшин Дамир Фаридович, Нуралиев Руслан Фикретович, Васин Максим Викторович.

В рамках повестки дня акционеры рассмотрели вопрос об избрании членов ревизионной комиссии Банка.

В качестве аудиторов Банка на 2014 год были утверждены ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» по Российским правилам бухгалтерского учета, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по Международным стандартам финансовой отчетности.

Кроме того, на собрании акционеров были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Устав АБ «Девон-Кредит» (ОАО), об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО), об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).

Решением собрания одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены Банком с заинтересованными лицами в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, а также определена цена имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком с заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Также решением собрания одобрены взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также определена цена имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.