Проведение годового общего собрания акционеров 23 мая 2014 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 23 мая 2014 года в 16.00 часов.

Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102)

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.

Время начала регистрации участников собрания: 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 15 апреля 2014 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, вы можете:

-зарегистрироваться для участия в собрании;

-направить по почте в общество заполненные и подписанные (вами или вашим представителем) бюллетени для голосования по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров – до 20 мая 2014 г. (включительно);

- передать в общество заполненные и подписанные (вами или вашим представителем) бюллетени для голосования в срок до 20 мая 2014 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Азина, д. 42 А, оф. 12, отдел по работе с акционерами тел. (343) 370 –00–44.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером или его представителем; акционер – физическое лицо проставляет собственноручную подпись; от имени акционера – юридического лица бюллетень вправе подписать руководитель юридического лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом случае указывается должность руководителя, проставляется собственноручная подпись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть заверена печатью юридического лица) или иное лицо, действующее на основании доверенности. Представители акционеров при подписании бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень переданный (направленный по почте) в общество, подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представителе и представляемом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: бюллетени для голосования (если вы не проголосовали заочно), документ, удостоверяющий личность, представителю акционера кроме того — оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; руководителю акционера — юридического лица – оригинал выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) данного лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 апреля 2014 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б, а также по адресу г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 А, оф. 12, отдел по работе с акционерами (тел. (343) 370–00-44) в рабочие дни с 9.00 по 17.00 (перерыв с 12ч.15м. до 13ч.15м.)