Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»
628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут,
улица Кукуевицкого, дом №19

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

     Годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (далее - Собрание) состоится 30 мая 2014 года в административном здании ЗАО «СНГБ» по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. № 19, конференц-зал.
     Начало проведения Собрания – в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании, – в 9 часов 00 минут.
     Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров ЗАО «СНГБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «СНГБ» (в форме собрания).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 05 мая 2014 года.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «СНГБ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «СНГБ» за 2013 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «СНГБ» по результатам 2013 года.
4. Избрание Совета директоров ЗАО «СНГБ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «СНГБ».
6. Утверждение аудитора ЗАО «СНГБ».
7. Внесение изменений № 4 в Устав ЗАО «СНГБ».
8. Внесение изменений и дополнений № 2 в Положение «О Совете директоров ЗАО «СНГБ».
9. Внесение изменений и дополнений № 3 в Положение «О Правлении ЗАО «СНГБ».

     С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, вы можете ознакомиться с 06 мая 2014 года по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. № 19 (в месте нахождения Председателя Правления ЗАО «СНГБ»), а также по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. № 18 (в отделе сопровождения корпоративных действий ЗАО «СНГБ»), контактные телефоны: (3462) 39-86-36, 39-88-22. Кроме того, информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
     Копии материалов (выписки из материалов) предоставляются лицу, имеющему право на участие в Собрании (его представителю), по требованию такого лица (его представителя) за плату, установленную ЗАО «СНГБ».
     По вопросам, связанным с подготовкой и проведением Собрания, вы можете обращаться в отдел сопровождения корпоративных действий ЗАО «СНГБ» по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. № 18, контактные телефоны: (3462) 39-86-36, 39-88-22.

Напоминаем! Участникам Собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также необходимо иметь при себе доверенность на голосование.