Состоялось заседание Совета директоров Татфондбанка

Вчера состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Совет директоров рассмотрел и принял предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Банка, поступившие в соответствии с законодательством и Уставом Банка.

Совет директоров заслушал отчет Службы внутреннего контроля за 2 полугодие 2013 года и информацию о ходе выполнения рекомендаций надзорных органов, аудиторов и контролирующих служб Банка, отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и о рекомендуемых мерах по улучшению работы в данной области, а также отчет контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-й квартал 2013 года. Работа служб Банка по указанным направлениям признана удовлетворительной.

Советом директоров рассмотрены итоги выполнения Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2013 год, а также результаты оценки состояния корпоративного управления Банка в соответствии с рекомендациями Банка России. Работа исполнительных органов по совершенствованию практики корпоративного управления Банка в 2013 году признана удовлетворительной. Совет предварительно одобрил План мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2014 год и поручил Правлению Банка доработать его в соответствии с Кодексом корпоративного управления, разработанным Банком России и одобренным Правительством Российской Федерации.

Также Совет директоров утвердил в новой редакции внутренний документ, определяющий политику управления операционными рисками Банка, определил порядок выплаты вознаграждений руководителям Банка в 2014 году и принял решения об оказании благотворительной помощи.