По факту незаконного обналичивания 400 млн рублей организованной группой возбуждено уголовное дело 

В Москве в отношении участников группы, подозреваемых в осуществлении нелицензированной банковской деятельности и незаконном обналичивании 400 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Лидеры группы и ее и участники задержаны сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по городу Москве при силовой поддержке Росгвардии. По версии следствия, с января 2013 года по май 2017 года злоумышленниками использовано более 50 подконтрольных организаций для обналичивания денежных средств на сумму около 400 млн рублей.