Дагестанский депутат подозревается в создании ОПГ, которая похитила активы Нафтабанка

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении Эдуарда Хидирова, депутата Народного собрания республики, а также еще шести местных жителей по статьям о создании преступного сообщества и участия в нем. 

Следствие утверждает, что главный фигурант уголовного производства в 2010 году создал преступное сообщество, руководителем которого являлся на протяжении пяти лет, пока его деятельность не была пресечена правоохранителями. Хидиров в разное время привлек в незаконную деятельность шесть местных жителей с их добровольного согласия и еще нескольких лиц, которые следствием не были установлены. 

Созданная преступная организация занималась предоставлением услуг по незаконному обналичиванию финансовых средств и получала доход особо крупного размера. Клиентами ОПГ чаще всего становились коммерческие организации, которые были зарегистрированы в Москве и других регионах России. 

Преступное сообщество в декабре 2011 года осуществило рейдерский захват Нафтабанка (Махачкала, был лишен лицензии в 2013 году). Кроме того, ОПГ занималась мошенничеством в особенно крупных размерах посредством оформления фиктивных кредитов на аффилированных физических и юридических лиц. Были выведены и похищены активы банка и средства вкладчиков кредитной организации на общую сумму более 300 миллионов рублей. После того, как у банка отозвали лицензию, путем обмана были похищены финансовые средства Агентства по страхованию вкладов (более 200 миллионов рублей). 

Правоохранители, говоря о преступной деятельности организации Хидирова, отмечают, что в ее структуре действовали четыре устойчивые группы, которые специализировались на совершении тех или иных противоправных действий, они обеспечивали деятельность преступного сообщества по определенным направлениям. В целях конспирации сам Хидиров оградил себя от каких-либо контактов с рядовыми исполнителями преступлений. Он общался только с руководителями структурных подразделений ОПГ и членами организации, с которыми был знаком лично. 

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Предпринимаются меры по определению местонахождению и задержанию Хидирова и других участников преступной организации. Продолжается расследование уголовного производства. 

Напомним, что в декабре 2013 года, незадолго после того, как Нафтабанк лишился лицензии, появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении его главы Бухари Курбанова, который обвинялся в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особенно крупных размерах. Тогда АСВ обнаружило в банке фиктивную задолженность перед вкладчиками, размер которой составил 180 миллионов рублей. 

На сайте Народного собрания Республики Дагестан сказано, что депутат Эдуард Явединович Хидиров является главой фракции «Патриоты России» и выполняет функции заместителя председателя комитета по образованию, культуре и науке.