Подпольным банкирам Рыбальченко и Магину инкриминируется осуществление незаконных операций на сумму в 169 миллиардов рублей

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, утвердил обвинительное заключение в отношении Вадима Рыбальченко и Сергея Магина, организовавших преступное сообщество. Кроме того, обвинения получили еще десять участников группировки. В зависимости от степени и роли участия фигуранты уголовного производства обвиняются в организации преступной группировки, участии в ней, незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, незаконном создании юридического лица. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Следствие полагает, что в 2012 году Рыбальченко и Магин создали преступное сообщество, чтобы осуществлять незаконную банковскую деятельность. Организаторами группировки были втянуты еще 12 человек. 

В 2012-2013 годах после проведения таких банковских операций участники группировки обналичили, конвертировали и вывезли за границу финансовые средства на общую сумму порядка 169 миллиардов рублей, используя при этом подконтрольные им юридические лица. При этом члены группировки смогли получить доход в размере 846 миллионов рублей в виде комиссий. 

Следует отметить, что ранее в сообщениях о преступной деятельности Рыбальченко и Магина фигурировала куда менее значительная сумма оборота средств – порядка 36 миллиардов рублей, а доход группировки оценивался в сумму около 575 миллионов рублей. 

После того, как обвиняемым будут вручены копии обвинительного заключения, дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы, где состоится рассмотрение по существу. Об этом сообщили в своем релизе правоохранителей. Из сообщения следует, что два участника преступного сообщества находятся в международном розыске, а решение об их заочном аресте было вынесено Тверским районным судом Москвы в апреле этого года.