Ущерб от действий бывшего министра финансов Подмосковья Кузнецова достиг 14 милоиардов рублей

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Филин в интервью изданию «Коммерсант» рассказал о том, что ущерб от действий Алексея Кузнецова, бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья, министра финансов региона, которого должны экстрадировать из Франции, превышает сумму в 14 миллиардов рублей. По словам Филина, чиновник и его бывший первый заместитель являются не обычными расхитителями, а финансистами с высокой квалификацией. 

Главное следственное управление СКР еще летом 2010 года предъявило Кузнецову заочное обвинение в особо крупном мошенничестве и отмывании средств. Осенью 2010 года Кузнецов сначала был объявлен в федеральный розыск, а позже и в международный. 

Из материалов дела стало известно, что злоумышленники начали готовиться к совершению хищений еще в 2004 году. Тогда по поручению Жанны Буллок, супруги Алексея Кузнецова, которая имела гражданства России и США, ее помощник, будущий участник организованной группы гражданин США Дмитрий Котляренко зарегистрировал в Москве ООО «РИГрупп», которое в дальнейшем являлось головной организацией при совершении хищений, рассказал следователь.От утверждает, что им удалось вывести из бюджета Московской области около 2 миллиардов рублей. 

Полученные средства перечислялись на счета Буллок, Новоса и Кузнецова, которые были открыты в банках Франции, США, Швейцарии и Кипра. Следствие установило, что Буллок и Кузнецов за эти деньги приобрели два отеля во Франции, которые расположены в Куршевеле. Часть этих денег ушла на счета фирмы Буллок, которая вложила их в недвижимость в Нью-Йорке. Кузнецов приобрел колье с бриллиантами и шестью изумрудами за 1,7 млн долларов и брошь из золота и платины с пятью бриллиантами за 1,2 млн долларов в Швейцарии, а Новов на украденные средства содержал семью, которая перебралась в Великобританию. Были также замечены переводы денег в адрес фирм, которые приобретали предметы искусства на аукционе Sotheby's. Документы, полученные из-за границы, эти сделки подтвердили. 

В 2007 году по аналогичной схеме была провернута еще одна афера. Тогда из бюджета Московской области было похищено еще 2 миллиарда рублей. Кроме этого, в 2008 году было совершено хищение 7 миллиардов рублей. По словам следователя, в этом случае использовалась другая схема. 

Басманный суд в конце 2014 года приговорил Носова, Телепнева и Кузнецову к 14, десяти и семи годам заключения соответственно. Недавно приговор вступил в силу. По этим эпизодам должен был пройти Дмитрий Котляренко (как участник организованной группы), но ему удалось скрыться из-за преступной халатности определенных должностных лиц.

В деле же появился новый эпизод. Следствие утверждает, что Кузнецов и Носов по мошеннической схеме похитили более 1 миллиарда рублей. Еще в апреле 2005 года правительством Подмосковья была утверждена программа развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Среди источников финансирования были и средства, привлеченные за счет размещения в 2005-2006 годах займов, выпускаемых ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (ОАО «МОИА»), заявил следователь.

Размещением облигаций занималось ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-финанс» по договорам с ОАО «МОИА». Полученные средства поступали в ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» и использовались для финансирования ипотечного кредитования и строительства. Следствие утверждает, что в начале 2007 года подозреваемые знали, что Минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов. Они попытались организовать выпуск третьего займа. Используя свое служебное положение, участники группы, часть вырученных средств направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных им фирм. Так полагает следствие. В результате эти деньги оказались на Кипре и были потрачены на строительство яхты.

Следствие сообщает, что в период с ноября 2005 года по ноябрь 2008 организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к городам и районам Московской области. Это право в дальнейшем было продано одному из коммерческих банков, местные власти, взяв кредиты, погасили долг, а кредит банку вернули из областного бюджета. 

На данный момент подтвержден ущерб в размере 14 миллиардов рублей. Следователь уверяет, что это еще не окончательная сумма, следствие по факту преступной деятельности Кузнецова еще не окончено.