Деятельность организаторов финансовой пирамиды удалось остановить в Москве

Правоохранителями столицы была пресечена деятельность организаторов финансовой пирамиды. Суть действия мошенников состояла в хищении финансовых средств у граждан под предлогом инвестирования этих денег в доходные проекты. Об этом сообщили представители МВД.

В пресс-службе ведомства заявили, что злоумышленники распространяли в средствах массовой информации рекламу о деятельности компании, которая обещает вкладчикам 16 процентов от суммы вкладов ежемесячно. Кроме того, мошенниками было арендовано офисное помещение. Участники группы предоставляли своим жертвам заведомо ложные данные, касающиеся деятельности компании, среди которых была информация о финансовой отчетности и активах. 

Расследование позволило правоохранителям прийти к выводу, что организация не занимается какой-либо инвестиционной деятельностью, а на указанные расчетные счета деньги не поступают. Кроме того, компанией не предоставлялась бухгалтерская и налоговая отчетность. Удалось выяснить, что генеральный директор является номинальным, не имеет никакого отношения к деятельности организации, а в штате компании нет сотрудников. 

В офисе компании были задержаны трое подозреваемых. Их задержали с поличным во время получения «вклада» в размере более миллиона рублей. Уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особенно крупных размерах. Басманный районный суд постановил заключить задержанных под стражу. Теперь оперативники будут заниматься поиском возможных сообщников и выяснением других обстоятельств незаконной деятельности.