Обвиняемые в незаконной банковской деятельности на 85 миллионов рублей были задержаны

Правоохранителями столицы были задержаны двое фигурантов уголовного дела, которые находились в розыске и обвинялись в осуществлении незаконной банковской деятельности на 85 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

В июне 2014 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, которые предусмотрены ч. 2 ст. 172 УК РФ. Следствие установило, что участники группы осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации, используя при этом фиктивные данные расчетных счетов организаций. Так, например, они оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию финансовых средств за материальное вознаграждение. Противоправная деятельность принесла фигурантам дела незаконный доход в размере порядка 85 миллионов рублей. 

Следователи ГСУ вместе с оперативниками УЭБиПК полиции столицы при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по Москве 19 августа провели в нескольких кредитных учреждениях комплекс оперативно-розыскных, а также следственных мероприятий, которые были направлены на пресечение незаконной деятельности членов организованной группы. В тот день сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых. Еще двое были объявлены в розыск. Их поймали 11 февраля. В ближайшее время следствие планирует обратиться в Тверской районный суд Москвы, который изберет меру пресечения. Специалисты продолжают заниматься расследованием уголовного дела.