Бывший менеджер казахстанского БТА Банка Вероника Ефимова арестована в Челябинске

Веронику Ефимову удалось обнаружить в особняке на окраине Челябинска, где, собственно, и прошел ее арест. На след преступницы вывел ее бывший коллега по финансовым аферам Александр Поткин. Мошенник был арестован гораздо раньше, и в ходе дознания полиция узнала о некоем особняке, где могла скрываться в том числе и Вероника Ефимова.

Эта женщина обвиняется в финансовых махинациях, которые она в составе группы совершала, пребывая на ответственном посту в казахстанском БТА Банке. Преступники в общей сложности смогли снять со счетов банка 5,5 миллиардов долларов. Руководил же группой преступников тогдашний председатель совета директоров Мухтар Аблязов. Под его руководством деньги вкладчиков были переданы под залог компаниям, которыми владел сам Аблязов. Залоговые пассивы при этом были проданы и полученные деньги выведены в иностранные банки.

Ефремова в свое время находилась под домашним арестом, так как адвокаты всячески препятствовали заключению ее под стражу. Позже она бежала с поддельным паспортом. Теперь же она арестована и будет выслана в Казахстан.

Мухтар Аблязов сейчас находится во французской тюрьме в ожидании депортации на родину.