Основателям финансовой пирамиды в Башкирии грозит серьезное обвинение

В Башкирии в отношении основателей финансовой пирамиды возбуждаются все новые и новые уголовные дела. Так, клиентами такой пирамиды стали 75 тысяч человек. 

Уголовное дело против лиц, управляющих финансовой компанией, по факту мошенничества в крупных размерах, было заведено в конце зимы текущего года. На сегодняшний день против генерального директора финансовой организации, его зама и их сообщников (в их числе жительницы Стерлитамака и Оренбурга, которые несли ответственность за открытие и регулирование деятельности новых офисов финансового предприятия в Башкирии, и Оренбургской области) были возбуждены уголовные дела по поводу открытия преступного сообщества и деятельности в нем.

Точное число пострадавших от мошеннической деятельности неизвестно. Есть подтвержденные данные, что в 46 регионах России сделки с преступниками заключили приблизительно 75 тысяч человек, из них в Башкирии – 43 тысячи.

Было выявлено, что преступники для того, чтобы легализировать незаконно присвоенные средства, приобретали в счет собственности фирмы имущество, недвижимость. Районные суды издали постановление, в котором накладывается арест на всю собственность компании, а именно на гараж на две сотни легковых автомобилей в Салавате, 14 внедорожников иностранных компаний-производителей. По местам регистрации и жительства участников финансовой аферы были приведены обыски. Директор преступной организации, а также его подельники на время расследования были взяты под стражу.