11 банков и 1 банкир привлечены к административной ответственности

В середине недели на сайте финансового регулятора были опубликованы сведения о привлечении к административной ответственности еще 11-ти банков, среди которых засветились довольно крупные кредитные организации: Росбанк, Мособлбанк, МСП Банк, Судостроительный банк, Владимирский промышленный банк и другие. По заявлению регулятора банки были привлечены за правонарушения, которые предусматривает ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - за неисполнение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Помимо этого отличился Индустриальный Сберегательный банк, в котором к ответственности привлекли должностное лицо, выступающее исполнительным органом. Судя по информации с официального сайта банка, на сегодняшний день этот пост занимает Артем Чеботарев. 

Вышеупомянутые банковские организации вместе с топ-менеджером были привлечены к ответственности по ч.1 вышеупомянутой статьи КоАП. Согласно ее формулировке: за неисполнение действующего законодательства по части организации или осуществления внутреннего контроля, либо предоставления сведений о подозрительных операциях с существенной задержкой.

Все решения ЦБ РФ уже вступили в законную силу. Топ-менеджер и некоторые банки получили предупреждения: М Банк, Фреско Банк, МСП Банк и т.д. А вот остальным кредитным организациям было предписано оплатить штрафы, размер которых согласно соответствующей статье варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Среди штрафников можно выделить Росбанк, Холдинвестбанк, Фондсервисбанк и др. 

К сожалению, более подробной информации, по которой можно сделать выводы о конкретных причинах предписаний, регулятор пока не раскрывает.

Недавно в службе внешних связей МСП Банка уточнили, что в начале весны действительно была представлена некорректная информация относительно даты совершения одной операции, которая подлежит обязательному контролю. Однако в пресс-службе всячески подчеркивают, что сложившаяся ситуация появилась по вине человеческого фактора и отдельных недоработок по актам сдачи-приема оборудования по договору лизинга. Уточнилась информация и о самой операции, в банке утверждают, что она не имела никакого отношения к отмыванию теневых доходов или пособничеству терроризма. Ввиду объяснений со стороны МСП Банка, регулятор принял решение максимально снизить возможные санкции до предупреждения.