Высокопоставленные лица в Киргизии наказаны за банковские махинации

Решением Первомайского районного суда города Бишкек Максим Бакиев приговорен к пожизненному заключению. Два его помощника по преступной деятельности Евгений Гуревич и Михаил Надель осуждены на 25 лет тюремного заключения.

Максим Бакиев является сыном бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Именно этот факт позволил преступникам легко похитить со счетов «АзияУниверсалБанка» (АУБ) 63 миллиона долларов США. К тому же Гуревич и Надель являлись акционерами этого финансового учреждения, что также существенно облегчало присваивать деньги вкладчиков. Что касается самого банка, то в настоящее время он объявлен банкротом. 

В минувший четверг приговор суда был опубликован на официальном сайте Верховного суда Киргизии, а это означает, что наказание вступило в свою юридическую силу. При этом сообщается, что преступникам вынесен приговор заочно, так как все они находятся в бегах за пределами страны и на них объявлен международный розыск.

Максим Бакиев был осужден по статье о коррупции в пользу организованной преступной группы. Евгений Гуревич и Михаил Надель получили наказание за пособничество в преступной деятельности, повлекшее за собой тяжкие последствия. 

Следствие установило, что Максим Бакиев, будучи сыном президента Киргизии, на практике обладал неограниченными правами и полномочиями в банке «АзияУниверсалБанк». Именно он создал преступную группу и вовлек в нее председателя совета директоров Михаила Наделя и совладельца банка Евгения Гуревича. Последний также является учредителем компании MGN Capital, которая владеет частью активов банка «АзияУниверсалБанк».

В судебном приговоре подробно описаны все схемы, по которым преступники выводили деньги вкладчиков в зарубежные банки. Суть махинаций состояла в фальсификации финансовых сделок с крупными российскими банками посредством липовых долговых векселей. Эти мнимые долги погашались реальными деньгами вкладчиков и переводились за рубеж.

Кроме пожизненного заключения Максим Бакиев приговорен к конфискации имущества, а отбывать срок заключения он будет в колонии особого режима. Его подельники проведут за решеткой четверть века в исправительной колонии усиленного режима. Их личное имущество тоже будет конфисковано. После освобождения Гуревич и Надель в течение трех лет не будут иметь права занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, на эту троицу наложен штраф в пользу государства в размере трех миллиардов сомов. Михаил Надель обязан заплатить дополнительный штраф в размере ста расчетных показателей.