Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия и сформировать Президиум внеочередного общего собрания акционеров в составе: Васильев С.А., Лыков С.П., Ноздрачев Д.А. В случае невозможности осуществления Председателем Совета директоров Банка и Заместителем Председателя Совета директоров Банка функций председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Банка, уполномочить члена Совета директоров Банка Минина Владимира Владимировича осуществлять функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Банка.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 29 сентября 2014 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 08 сентября 2014 г.
4. Сформировать и утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О внесении изменений в Устав Банка.
2) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
3) О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
6. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести изменения в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
8. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее 09 сентября 2014 года в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
9. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
10. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»;
2) Проект изменений в Устав Банка;
3) Проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк»;
4) Проект изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк», и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с 09 сентября 2014 года по адресу: г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2014 Протокол №9.
3. Подпись
3.1. Первый Заместитель Председателя Правления А.С. Копейко
(подпись)
3.2. Дата “03” сентября 2014г. М.П.