Вниманию клиентов ФЛ и ЮЛ: обновление клиентских данных в рамках исполнения ФЗ №173-ФЗ и Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA)

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В рамках исполнения Федерального закона №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28.06.2014 и Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), просим Вас обратится в Банк при наличии следующих критериев:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Страна регистрации или налоговое резидентство США.

Гражданство США или налоговое резидентство США.

Почтовый адрес (электронный) или фактический адрес в США (включая абонентский адрес в США или адрес «до востребования»).

Почтовый адрес (электронный) или фактический адрес в США (включая абонентский адрес в США или адрес «до востребования»).

Доступна информация только об адресе «до востребования» или адресате в США.

Доступна информация только об адресе «до востребования» или адресате в США.

Телефонный номер в США.

Телефонный номер в США.

Осуществление платежей со счета за пределами США на счет в США.

Осуществление платежей со счета за пределами США на счет в США.

Действующая доверенность на имя лица с адресом регистрации/проживания/почтовым адресом/адресом «до востребования» в США.

Действующая доверенность на имя лица с адресом регистрации/проживания/почтовым адресом/адресом «до востребования» в США.

Акционеры (дольщики), владеющие более 10% акций (долей), резиденты США, в том числе имеющие двойное гражданство

Место рождения в США.

Имеется вид на жительство в США.

УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРОСЬБА ПРЕДОСТАВИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА ДО 01.12.2014 ГОДА.

УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРОСЬБА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПО МЕРЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ.

Внимание!!!

В силу п.7 Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014 в случае, если у Банка имеется предположение, что клиент относится к категории лиц, на которых распространяется Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) и которые соответствуют признакам выявления персон США, но при этом клиентом не предоставлена запрашиваемая информация, позволяющая подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления указанными лицами в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Банка (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг (далее - решение об отказе от совершения операций), и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание банковских услуг.