Экс-президент Балтийского Банка в розыске в делу о мошенничестве на сумму 3.37 миллиардов рублей

Олег Шигаев, бывший президент Балтийского Банка, который сейчас проходит процедуру санации, был объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму порядка 3.37 миллиардов рублей. Об этом сообщает Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации. 

«Следствие располагает информацией, согласно которой Шигаев, будучи президентом Балтийского Банка, использовал свое служебное положение, когда требовал от представителей кредитного комитета банка принять утвердительное решение о выдаче финансовых средств в виде кредитов в пользу юридических лиц, подконтрольных ему, а именно ЗАО «Кассиопея» и ЗАО «Ижант»», говорит Маркин. 

С июня по август 2014 года на счета указанных структур поступило более 3.3 миллиардов рублей, которые были использованы обвиняемым по своему усмотрению. Помимо прочего, сообщается, что Шигаев осуществлял банковские операции, направленные на легализацию незаконно полученных средств. 

Экс-президенту Балтийского Банка заочно было предъявлено обвинение по статьям «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» и «Мошенничество». Маркин утверждает, что сейчас продолжают проводиться следственные действия и оперативные мероприятия, целью которых является сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что о санации Балтийского Банка Центробанк России объявил в августе 2014 года. Санатором стал Альфа-Банк. Процедура санации была инициирована Агентством по страхованию вкладов на основании проведенной инспекции кредитно-финансовой организации, которая была проведена в 2014 году. Есть вероятность, что в будущем Балтийский Банк будет присоединен к санатору.