Открыто уголовное дело о краже 2,5 млрд. Рублей в Балтийском Банке

Произошло хищение 2,5 млрд. рублей в Балтийском Банке. Главное следственное управление СКР открыло уголовное дело по данному факту. Непосредственно сами денежные средства были выданы двум компаниям в Санкт-Петербурге в виде кредитов, после чего похищены и легализованы. 

Сергей Шевченко, который в ноябре прошлого месяца занимал должность главы временной администрации банковского учреждения, обратился к следователям СКР, сообщив о преступлении. После доследственной проверки было открыто уголовное дело по статьям 159 и 174.1 – «Мошенничество» и «Легализация средств, полученных преступным путем» соответственно. Газете «Коммерсант» в региональном управлении сообщили, что дело было открыто по факту преступления. На данный момент никому обвинений предъявлено не было.

Согласно информации «Коммерсанта», деньги были похищены путем выдачи двух кредитов компаниям Санкт-Петерубрга – «Ижант» и «Кассиопея». Размеры займов составляют 1,856 млрд. рублей и 1,516 млрд. рублей соответственно. Стоит отметить, что каждый вид кредита был одобрен комитетом финансового учреждения. Далее от имени бывшего собственника, а также экс-президента банка Олега Шигаева с этими фирмами были заключены договора цессии, а также перечислены на счет цедента в Балтийсокм Банке 2,636 млрд. рублей. Сами преступники пока что еще являются неизвестными.

После этого мошенники осуществили перевод от имени Олега Шигаева денежных средств на сумму 2,1 млрд. рублей на счета сразу 7 различных фирм, которые открыты были непосредственно в Балтийском Банке Санкт-Петербурга. Некоторая часть средств была конвертирована в валюту, после чего переведена на счет Анжелики Шигаевой в одно из банковских учреждений в размере 7,2 млн. евро. А около 850 000 долларов злоумышленники перевили на счет Балтийского Банка в качестве погашения займа, который был оформлен Олегом Шигаевым еще в 2011 году. Непосредственно из кассы банка было получено 29 млн. рублей со счета одного из собственников банка. 

В ходе расследования были осуществлены обыски дома Олега Шигаева, который расположен на Крестовом острове, а также в квартире, находящейся в Московском районе города. Были получены некоторые документы и предметы, которые представляют собой интерес для следствия. Что именно было взято – неизвестно.