Махинации банковских менеджеров пресекла полиция

Полиция Москвы заметила противозаконную денежную схему, по которой менеджеры банков выводили иностранную валюту в банки других стран. Они создавали фальшивые фирмы, с помощью которых и совершали транзакции. Правоохранительные органы столицы задержали лиц, подозреваемых в махинациях. Предположительная сумма незаконного вывода превышает 1 млрд. рублей. Лица, предположительно задействованные в мошеннической схеме, уже лишились своих постов. 

На сегодня речь идет о троих подозреваемых, двое из которых находятся под домашним арестом, а третий заключен под стражу до дальнейшего выяснения обстоятельств. Определены несколько фиктивных фирм. Главы их администрации также подозреваются в махинациях. 

В деятельность таких фальшивых фирм входило заключение договоров на поставку дорогого измерительного оборудования, которое якобы будет завозиться из стран ближнего и дальнего зарубежья. Эти договора не являются легальными. Юридические лица, с которыми заключили подобные сделки, перечисляли суммы на счета руководителей. Счета открывались в эстонских и латвийских банках на имена руководителей. Де факто на территорию Российской Федерации товар не поступил, но более, чем 1 млрд.

Рублей было перечислено за рубеж. Касательно денежных махинаций с подложными документами возбуждено уголовное дело. Мера наказания, которая предусматривается Уголовным Кодексом России, составляет срок от пяти до десяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы обыскали 15 места проживаний и работы задержанных. Обыску также подлежали деловые компании и кредитно-финансовые институты, которые могли быть соучастниками денежных махинаций.