Азия Банк в Москве

ООО «Азия Банк» ─ небольшой по размеру активов московский моноофисный банк. Кредитная организация фондируется в большей степени из собственных средств. Банк имеет нестандартную структуру баланса, почти не кредитует клиентов. Бенефициарные владельцы не раскрываются. В систему страхования вкладов не входит. По данным СМИ, банк контролируется гражданами Ирана и обслуживает в том числе финансовые потоки иранских компаний. Банк был учрежден в декабре 1994 года в Москве под наименованием«Азия-банк» рядом предприятий нефтехимической отрасли. В 2003 году был зарегистрирован под наименованием ООО «Коммерческий химический экспортно-импортный банк» (Химэксимбанк). В 2014 году банк получил действующее название ─ ООО «Азия Банк». Банк не является участником системы страхования вкладов. В ноябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Схема владения банком до конца не раскрывается. Акционерами указаны шесть обществ с ограниченной ответственностью, которые, в свою очередь, подконтрольны нескольким кипрским компаниям: ООО Паритет (19,02%), ООО Компания «Апрель-эксо», ООО «Фирма Нефтепродукт», ООО «Нефтехимия», ООО «Макси ТПК» (по 19%), ООО «Абсолют-восток» (4,98%).