Межрегиональный Клиринговый Банк в Минеральных Водах

ООО «Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк с достаточно разветвленной сетью филиалов. Специализируется на обслуживаеии клиентов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Ключевыми направлениями деятельности финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц. Базовый капитал, используемый в качестве источника финансирования активных операций кредитной организации, сформирован преимущественно за счет собственных средств (21,2% ), а также средств юридических лиц (21,1%). Банк был образован в форме товарищества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1993 году. В 1998 году финансовое учреждение сменило наименование и организационно-правовую форму с ТОО «КБ «Межрегиональный Клиринговый Банк Оргбанк» на нынешние — ООО «Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк». С марта 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В период с 2013 по 2014 год кредитное учреждение привлекалось Банком России к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в том числе было оштрафовано за данное нарушение. На текущий момент бенефициарами банка являются Асланбек Бжеников (20%), Артур Сижажев (19,99%), Александр Жарков (10%), Ольга Богатырева (10%), Екатерина Осикова (6,80%), Беслан Гордогожев, Елена Чебан, Арчил Хатиашвили (по 6,67%), Евгения Авдонина и Елена Петрова (по 6,60%).