Сити Инвест Банк в Санкт-Петербурге

АО «Сити Инвест Банк» был зарегистрирован в декабре 1994 года в Санкт-Петербурге. В декабре 2004 года стал участником системы страхования вкладов. На протяжении длительного периода времени банк не раскрывал информации о составе акционеров, несмотря на то что, являясь участником ССВ, автоматически попадал под действие Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Было известно лишь, что основными акционерами значились ООО «Сити Гласс» (19,64%), ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг» (17,57%), ООО «Альтмарк» (17,22%), ООО «Балтком Санкт-Петербург» (14,02%), ООО «Форум» (13,04%), ООО «Трансстор» (7,63%). В конечном итоге Сити Инвест Банк раскрыл полный состав владения лишь после того, как Банк России ужесточил правила участия банков в системе страхования вкладов, опубликовав указание о методиках оценки финансовой устойчивости банков — участников ССВ (отдельное внимание в ней уделялось группе показателей прозрачности структуры собственности банка, а кроме того была прописана возможность утраты права на участие в ССВ в случае получения банком неудовлетворительной оценки по соответствующим показателям на протяжении трех месяцев). На текущий момент бенефициарами банка выступают гражданка Республики Индия Джилиан Терезия Джеймс (21,23%), Сусанна Шоршер (17,57%) с сыном Леонидом Шоршером (1,74%), гражданка Республики Сейшелы Пупонно Памела Наташа (13,36%), Марина Березовец (13,04%), Сергей Соболев и Марина Никанорова (по 7,17% каждый), Юлия Дядичкина с супругом Павлом Дядичкиным (8,13% совокупно), председатель совета директоров Михаил Гольдфарб (4,35%), гражданка Республики Сейшелы Мария Мэри Джейн (2,10%), член совета директоров Сергей Камзин с матерью Людмилой Камзиной (2,76%), миноритарии (1,38%).