Немецкий регулятор проверит Дойче Банк

В среду, 9 марта 2016 года, немецкий регулятор финансовых рынков BaFin начал проверять Дойче Банк. Напомним, кредитная организация является российским дочерним учреждением Deutsche Bank AG.

Как поясняется в сообщении регулятора, проверка связана с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты проводили сомнительные сделки. Следует отметить, что перед тем, как начать процедуру сотрудники BaFin получили согласие Банка России. Это позволит передать полученную в ходе проверки информацию за рубеж.

Как сообщили в немецком издании Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые проводились внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Уточняется, что речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. Напомним, Bloomberg в декабре прошлого года сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу данной финансовой организации.

В результате, совокупный объем транзакций, которые не были проверены должным образом, достиг $10 млрд. Deutsche Bank сообщил о выявленных нарушениях и привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. Таким образом, в расследовании участвуют британский, немецкий и американский регуляторы.