Дело о незаконной банковской деятельности на сумму 17 миллиардов рублей направлено в суд в Москве

Виктор Гринь, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, утвердил обвинительное заключение по уголовному производству об обналичивании 17 миллиардов рублей. Ивану Мирошину, Марине Шкарупиной, Станиславу Бойко, Елене Белявской, Глебу Левитскому, Вадиму Гордину и Михаилу Капитанову инкриминируют незаконную банковскую деятельность в составе организованной группировки, которая сопряжена с получением прибыли в особенно крупном размере. Об этом сказано на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Следствие полагает, что в 2011 году в Москве и Новокузнецке Кемеровской области была создана группа, организаторы которой Мирошин и Бойко постепенно вовлекли в нее и всех остальных фигурантов уголовного дела. Все вместе они незаконно занимались обналичиванием и инкассацией финансовых средств. 

В период с 2011 по 2014 годы указанная группировка с помощью подконтрольных юридических лиц смогла обналичить порядка 17 миллиардов рублей. Участники группы в виде комиссии получили около 375 миллионов рублей чистой прибыли. 

Для рассмотрения по существу материалы уголовного дела были направлены в Симоновский суд Москвы.