В Москве арестована группа банковских мошенников

В Москве арестована преступная группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. За время своего существования, а именно с 2012-го по 2014-ый год, мошенники провели денежных операций на общую сумму свыше тридцати миллиардов рублей. Их личный доход при этом составил свыше пятидесяти миллионов рублей. При этом у этих людей не было даже лицензии на право оказывать банковские услуги. Фиктивные же операции они проводили через реальные банки и с участием 450-ти фиктивных фирм.

Полиция вышла на след группировки и 9-го декабря нынешнего года возбудила против мошенников уголовное дело по статье хищения в особо крупных размерах. К тому времени были установлены личности преступников, их места проживания и офисы. Кроме того преступники в своих целях использовали и обычные квартиры, где хранили компьютерное оборудование и документацию. 19-го декабря полиция провела одновременные обыски во всех десяти офисах и квартирах, которыми пользовались мошенники.

Там были изъяты вещественные доказательства и большое количество компрометирующих документов. Были обнаружены печати фиктивных фирм в количестве 450-ти штук, а также поддельные печати и штампы ряда государственных организаций Москвы.

Четверо организаторов группировки задержаны. Следствие по делу незаконной банковской деятельности продолжается.