Подпольные питерские банкиры отправятся под суд

В Петербурге шестеро местных жителей арестованы и будут осуждены за незаконную банковскую деятельность в составе организованной преступной группировки. В ходе этой деятельности был извлечен доход в особо крупных размерах. Такое сообщение поступило из муниципальной прокуратуры, где и было утверждено данное обвинительное заключение. 

Центральная фигура в уголовном деле Дмитрий Синишев занимал руководящую должность в одном из отделений «Росгосстраха».

По данной версии следственной группы, несколько лиц, не имеющие регистрации и лицензии ЦБ Российской Федерации, осуществляла кассовое обслуживание граждан, как физических, так и юридических лиц. Клиентам было оказано содействие в выводе безналичных денежных средств из финансово-хозяйственного оборота юридических лиц, находящихся под их контролем. По условиям осуществления преступной схемы преступники производили безналичные переводы средств по фальшивым основаниям на различные расчетные счета управляемых ими организаций. Сумма вознаграждения составляла не менее 4%.

По информации, полученной от правоохранительных органов, с середины сентября 2010 года по 25 июля 2013 года была выведена и обналичена сумма более 545,5 млн рублей. Доход преступников составил около 20,2 млн. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Приморский районный суд.