В Ростове состоится суд над финансовыми мошенниками

Житель города Ростов-на-Дону три года назад создал преступную группу финансовых мошенников. За это время преступникам удалось незаконным образом обналичить свыше двух миллиардов рублей. Вскоре над ними состоится суд.

Из сообщения областного главка МВД следует, что группа занималась оказанием помощи нечестным предпринимателям в отмывании грязных денег и уходе от налогообложения. Деньги выводились со счетов компаний на счета фирм-однодневок. Те, в свою очередь, осуществляли фиктивные банковские операции и тут же закрывались. Создавали и закрывали такие фирмы сами члены организованной группы мошенников. За три года своей деятельности группировка создала более двух десятков таких фиктивных фирм.

Преступники от имени этих фирм фальсифицировали платежные поручения и выводили по ним деньги, принадлежащие не добропорядочным бизнесменам. В сопроводительных документах преступники перечисляли мифические объемы работ или услуг, которые якобы должны быть оплачены.

Следствие установило, что за три года мошенники перевели через свои счета не менее двух миллиардов рублей. За свои услуги они получали вознаграждение в размере трех процентов от переводимой суммы. Таким образом, жулики получили в личное распоряжение свыше 62-ух миллионов рублей.

Следствие по делу завершено, и материалы переданы в Народный суд Кировского района города Ростов-на-Дону. В ближайшее время начнется судебное слушание.