Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях,принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия и сформировать Президиум внеочередного общего собрания акционеров в составе: Васильев С.А., Лыков С.П., Ноздрачев Д.А.
В случае невозможности осуществления Председателем Совета директоров Банка и Заместителем Председателя Совета директоров Банка функций председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Банка, уполномочить члена Совета директоров Банка Минина Владимира Владимировича осуществлять функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Банка.
2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «28» августа 2014 года, место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «04» августа 2014 г.
4) Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк») на 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей путём размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая на следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 5 000 000 000 000 (Пять триллионов) штук.
2. Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: закрытая подписка.
3. Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
4. Лицо, принимающее участие в закрытой подписке: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
5) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО АКБ «Связь-Банк» – 0,002 рубля; цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО АКБ «Связь-Банк» акционерам, имеющим преимущественное право приобретения указанных акций, – 0,002 рубля.
6) Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «Связь-Банк» - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющегося владельцем более 20 процентов акций ОАО АКБ «Связь-Банк», связанную с приобретением государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» размещаемых ОАО АКБ «Связь-Банк» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО АКБ «Связь-Банк» в количестве не более 5 000 000 000 000 (Пять триллионов) штук на сумму не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
7) Сформировать и утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) Об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
9) Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» направляется регистратором Банка (ОАО «ОРК») каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», заказным письмом не позднее 07 августа 2014 года.
10) Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
11) Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»;
2) Информация об увеличении уставного капитала ОАО АКБ «Связь-Банк»;
3) Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с «07» августа 2014 года по адресу: г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2.
12) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2014 Протокол №7.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “ 23” июля 2014 г. М.П.