30 мая 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»

30 мая 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».

В ходе проведения собрания были рассмотрены все вопросы повестки дня и приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «СНГБ» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «СНГБ», в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за 2013 год.

3.Утвердить распределение прибыли ЗАО «СНГБ» по результатам 2013 года.
Выплатить дивиденды за 2013 год в денежной форме в размере 0,1439 копейки на одну обыкновенную именную акцию ЗАО «СНГБ» и 0,1439 копейки на одну привилегированную именную акцию ЗАО «СНГБ» с неопределенным размером дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июня 2014 года.

4. Избрать Совет директоров ЗАО «СНГБ» в следующем составе:
1) Ашихмин Владимир Петрович;
2) Баранков Владислав Георгиевич;
3) Бурцев Геннадий Алексеевич;
4) Дручинин Андрей Владиславович;
5) Жерновков Александр Георгиевич;
6) Поспелова Наталья Евгеньевна;
7) Собакинских Валерий Леонидович.

5. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «СНГБ» в следующем составе:
1) Клиновская Таисия Петровна;
2) Тарасова Ольга Ивановна;
3) Шевелёв Павел Вадимович.

6. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ЗАО «СНГБ» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО «СНГБ».

7. Внести изменения № 4 в Устав ЗАО «СНГБ».

8. Внести изменения и дополнения № 2 в Положение «О Совете директоров ЗАО «СНГБ».

9. Внести изменения и дополнения № 1 в Положение «О Правлении ЗАО «СНГБ».

На проведенном в этот же день очередном заседании Совета директоров ЗАО «СНГБ» были избраны:
- Председателем Совета директоров ЗАО «СНГБ» – Баранков Владислав Георгиевич;
- Заместителем Председателя Совета директоров ЗАО «СНГБ» – Бурцев Геннадий Алексеевич;
- Секретарем Совета директоров ЗАО «СНГБ» – Иванова Светлана Валерьевна.