Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях,принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия и сформировать Президиум годового общего собрания акционеров в составе: Васильев С.А., Лыков С.П., Ноздрачев Д.А.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «27» июня 2014 года, место проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «05» июня 2014 г.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
5. Предложить годовому общему собранию акционеров внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
6. Предложить годовому общему собранию акционеров внести изменения в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
7. Предложить годовому общему собранию акционеров внести изменения в Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год в размере 909 688 416,10 рублей (девятьсот девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестнадцать рублей десять копеек) в следующем порядке:
- прибыль в размере 909 688 416,10 рублей (девятьсот девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестнадцать рублей десять копеек) не распределять;
- вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам 2013 года не выплачивать;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2013 года не выплачивать;
- дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
9. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год (Приложение).
10. Признать работу Совета директоров Банка в 2013 году удовлетворительной.
11. Сформировать и утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О Счетной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год.
4) О распределении прибыли ОАО АКБ «Связь-Банк», выплате дивидендов за 2013 год.
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
7) Об утверждении аудитора ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2014 год.
8) О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Связь-Банк».
9) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
10) О внесении изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
11) О внесении изменений в Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
12) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
13. Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить:
1. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. связанной с совершением банковских операций и сделок, указанных в ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», с деятельностью на рынке ценных бумаг, осуществляемой в соответствии со ст.6 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг с:
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Акционерным коммерческим инновационным банком развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильная Процессинговая Компания»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Универсальные платежные средства»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания связи»; предельная сумма,
на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Центральный телеграф»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Гипросвязь»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «ВЭБ-лизинг»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭБ-Инжиниринг»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Траст Центр»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (закрытое акционерное общество); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Закрытым акционерным обществом коммерческим банком «ГЛОБЭКС»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Акционерным коммерческим промышленно-инвестиционным банком (закрытое акционерное общество) (Украина); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (Беларусь); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Глобэкс Капитал»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Интер РАО ЕЭС»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Фондом инфраструктурных и образовательных программ; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «РОСНАНО»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Северного Кавказа»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Группа «Разгуляй»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Федеральный центр проектного финансирования»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Некоммерческой организацией «Фонд-оператор программы финансового содействия инновационным проектам Фонда «Сколково»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «КАМАЗ»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Т-Платформы»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Объединенная регистрационная компания»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Газпромбанк»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Открытым акционерным обществом «Московский Кредитный Банк»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Общество с ограниченной ответственностью «Управление активами»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Закрытым акционерным обществом «АСПЕКТ-СЕРВИС»; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей;
Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, 1 000 000 000 000,00 (Один триллион) рублей.
2. изменение условий Договора уступки прав (требований) от 23.04.2013, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Траст Центр», в части установления процентной ставки:
с 04.02.2014 в размере 11,89% годовых;
с даты прекращения начисления процентов по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) № 059/2011 от 17.10.2011, заключенного с Закрытым акционерным обществом «Ойл Продакшн» (ОГРН 1113668056920), в связи с расторжением данного договора на основании судебного решения, в размере 10,07% годовых
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ООО «УК «Траст Центр» Копейко А.С., Волохова С.В. и Мамакина В.Ю., являющихся членами Правления ОАО АКБ «Связь-Банк».
14.Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» направляется регистратором Банка (ОАО «ОРК») каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», заказным письмом не позднее 06 июня 2014 года.
15. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
16. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) Годовой отчет ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2013 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год; Аудиторское заключение, подготовленное ООО «Эрнст энд Янг».
3) Заключение Ревизионной комиссии.
4) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2013 года.
5) Сведения об аудиторе ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2014 год.
6) Проект изменений в Устав ОАО АКБ «Связь-Банк».
7) Проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
8) Проект изменений в Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
9) Проект изменений в Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
10) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
11) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
12) Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию.
13) Сведения о Счетной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
14) Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
15) Результаты оценки работы Совета директоров Банка в 2013 году,
и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с «06» июня 2014 года по адресу: г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2.
17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» (Приложение).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014 Протокол №20.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “19” мая 2014 г. М.П.