Зираат Банк в Москве

ПАО «Зираат Банк (Москва)» — небольшой по размеру активов моноофисный столичный банк, полностью подконтрольный Турецкому Государственному банку. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. Основной источник финансирования — собственный капитал (44,5%). Акционерами банка выступают турецкий государственный банк T. C. Ziraat Bankasi A. S. (99,91%) и турецкая государственная страховая компания Ziraat Sigorta A. S. (0,09%). Банк создан в 1993 году, его учредителями выступили российские и турецкие компании. В различное время акционерами банка выступали такие компании, как ОАО «Аммофос», входящий в российский химический холдинг «ФосАгро», и коммерческий банк ОАО «Возрождение». В настоящий момент организация полностью принадлежит Турецкому Государственному банку T. C. Ziraat Bankasi A. S. и действует в качестве его дочерней структуры. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В августе 2013 года и мае 2015 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Акционерами банка являются турецкий государственный банк T. C. Ziraat Bankasi A.S.* (99,91%) и турецкая государственная страховая компания Ziraat Sigorta A. S. (0,09%). Основным бенефициаром банка и страховой компании выступает Государственное казначейство Турецкой Республики, контролирующее практически 100% долей банка.