Национальный Банк Взаимного Кредита в Москве

АО «АКБ «Национальный Банк Взаимного Кредита» — небольшой по размеру активов столичный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании московской группы компаний XL. Ключевыми направлениями деятельности финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также операции на межбанковском рынке. Основным источником фондирования выступают собственные средства (52,1%) и средства юридических лиц (43,5%). Мажоритарными бенефициарами банка являются совладельцы ряда крупных торговых центров столицы, объединенных под общим брендом XL, Николай Аристов и Игорь Пономарев, совместно контролирующие 57,08% акций общества. Финансовая организация не участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Банк был образован в форме закрытого акционерного общества и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1995 году. Финансовая организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, а ранее выданная лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц отозвана в январе 2006 года. В октябре 2013 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На текущий момент бенефициарами банка являются совладельцы ряда крупных торговых центров столицы, объединенных под общим брендом XL, Николай Аристов и Игорь Пономарев, совместно контролирующие 57,08% акций общества, Юрий Аверчев (15,04%), Филипп Георгиев (15,02%), Татьяна Манджиева (4,75%), Оксана Кондрацкая (4,74%), Светлана Бочина (3,29%).