Конфидэнс Банк в Москве

Банк учрежден в 1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью под наименованием «Нерехтакомбанк». В 2000 году организационно-правовая форма банка была изменена на общество с ограниченной ответственностью, а уже в 2009 году банк получил свое современное наименование — ООО «КБ «Конфидэнс Банк». С октября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В августе 2012 года Банк России привлек кредитное учреждение к административной ответственности за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Бенефициарами банка являются Евгений Трепов (65,90%), Ирина Синкина (14,90%), Елена Казакова (9,75%) и Евгений Михайлов (9,46%). Евгений Трепов — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва (2003—2007 годы), с октября 2010 года- депутат Костромской областной Думы пятого созыва, владелец сети «Высшая лига»*.