Энтузиастбанк в Москве

ООО «ИКБ «Энтузиастбанк» — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц. Несмотря на участие банка в системе страхования вкладов, средства физлиц занимают менее 10% в составе пассивов кредитной организации. Основными источниками фондирования выступают собственный капитал и средства юрлиц. Банк контролируется группой физических лиц. ООО «ИКБ «Энтузиастбанк» было образовано на основании решения общего собрания участников в январе 1994 года и зарегистрировано в августе того же года в форме ТОО в Москве. С сентября 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В 2014 году банк дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе один раз был оштрафован. На текущий момент основными участниками банка выступают Николай Юрченко (26,07%), председатель совета директоров Абдулмажид Маграмов, Аскер Полад-заде (по 26,06%), Паша Баширов и Яраги Магомедов (по 8,07%), член совета директоров Гаджи Гаджиев (1,44%), Надежда Бегунова и Марина Скоропад (по 0,92%), на долю миноритарных владельцев приходится 2,39%.