БНП Париба Банк в Москве

АО «БНП Париба Банк» — крупный по размеру активов моноофисный столичный банк, являющийся дочерним банком французского банка BNP Paribas S. A. Ключевые направления деятельности — обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке межбанковского кредитования. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства юридических лиц (38,7%). Единственным бенефициаром банка является BNP Paribas S. A. Кредитное учреждение было зарегистрировано Центральным Банком в мае 2002 года. С апреля 2005 года входит в систему страхования вкладов физических лиц. В июле 2012 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и был оштрафован в связи с четырехдневным нарушением сроков предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами или иным имуществом.   Единственным бенефициаром банка является BNP Paribas S. A. с долей в 100%.