Си Ди Би Банк

Банк был учрежден в рамках межправительственного соглашения между РФ и Республикой Кипр в 1992 году. Соглашение предусматривало создание на территории России банка, который способствовал бы развитию реального сектора экономики. Изначально акционерами вновь учреждаемого банка должны были стать Кипрский Банк Развития (КБР) и несколько российских банков. Однако, после экономических кризисов 1993 и 1998 года, КБР начал рассматривать возможность участия иностранного банка в проекте в качестве акционера. В результате в 1999 году при участии Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), 12 апреля было зарегистрировано ЗАО «Инвестиционный Банк Кубани». В феврале 2012 года российский фининститут стал участником системы страхования вкладов. В ноябре 2015 года банк сменил наименование и организационно правовую форму — на АО «Си Ди Би Банк». Кредитная организация неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Акционером банка с момента создания по 8 февраля 2008 года являлся КБР, которому принадлежало 75% акций фининститута, и ЕБРР с долей в 25%. В настоящее время единственным акционером банка является Кипрский Банк Развития (The Cyprus Development Bank Public Company Limited)*, у которого находится 100% акций банка. Конечными бенефициарами банка являются Алексей Куликов и Олег Белоусов (по 22,53%), Константинос Шиаколас (7,85%), Леонидас Иоанну (7,05%), Андрей Горбатов (5,01%), Джон Кириакос, Райан Рудольф, Патрик Оисч (по 4,91%), Адонис Пападопулу (2,50%), Питса Пападопуло (2,45%), Константинос А. Питтас (2,41%), Алексиа и Темис Пападопулу (по 2,43%), СиЭлАр Инвестмент Фанд Паблик Лимитед (2,35%), Дафниа и Иоли А. Питта (по 2,32%), акционеры-миноритарии (1,09%). Также нужно учесть тот факт, что Алексей Куликов и Олег Белоусов являлись акционерами банка ЗАО «Промсбербанк», у которого 2 апреля 2015 года была отозвана лицензия.