Внесение физическими лицами наличных денежных средств на счет третьего лица - какие нужны документы?

В связи с возникающими вопросами, разъясняем, что для внесения третьим лицом денежных средств на банковские счета клиентов-физических лиц необходимо предоставить следующие документы и информацию:

Понятия «резидент» и «нерезидент» согласно Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле":

Резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

(пп. "а" в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 406-ФЗ)

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

ст. 1, Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле"

Нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 ст. 1.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле".