Состоялось заседание Совета директоров Татфондбанка

26 марта 2014 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Совет директоров заслушал отчеты о результатах мониторинга системы внутреннего контроля за 2013 год, о сделках Банка, в совершении которых имеется заинтересованность по определению главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», о выполнении решений и поручений Совета директоров.

Советом директоров принято решение созвать годовое Общее Собрание акционеров Банка 28 мая 2014 года в 14-00 часов в помещении головного офиса Банка (г. Казань, ул. Чернышевского, дом 43/2, конференц-зал) и составить список лиц, имеющих право на участие в нем, по состоянию на 10 апреля 2014 года, а также другие решения, связанные с подготовкой и проведением собрания. В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Об избрании счетной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
2. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Банка по результатам финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
5. Об утверждении аудиторов «ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
6. Об утверждении в новых редакциях Устава и внутренних документов ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
7. Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принято решение направить в Национальный банк Республики Татарстан Банка России документы для предварительного согласования кандидатуры Долотина Рената Рафаэлевича, директора департамента по правовым вопросам и работе с активами Банка, на должность члена Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк», а также считать его избранным в состав Правления с момента получения Банком положительного заключения о согласовании его кандидатуры.

Совет директоров одобрил заключение Банком дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ООО «Евроазиатский Регистратор», предусматривающего расширение перечня оказываемых Банку услуг, и утвердил размер вознаграждения регистратору.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел результаты оценки деятельности Правления Банка, дал согласие на совмещение должностей должностными лицами Банками, утвердил План мероприятий по развитию системы корпоративного управления Банка на 2014 год, а также принял решение о списании нереальной к взысканию задолженности.

Решения по вопросам повестки дня были приняты с учетом рекомендаций профильных Комитетов Совета директоров по итогам их предварительного рассмотрения.