Задержаны мошенники, пытавшиеся получить в Сбербанке 430 млн рублей по поддельному паспорту

4 апреля 2014 года, Москва – Оперативные подразделения ФСБ и МВД при участии представителей службы безопасности Сбербанка задержали группу мошенников, обратившихся в банк за получением незаконного кредита на сумму 430 млн рублей. Задержание стало результатом более чем трехмесячной совместной работы управления безопасности Московского банка Сбербанка и правоохранительных органов.

Проверка кредитной заявки одного из юридических лиц, поступившей в Сбербанк в декабре 2013 года, выявила, что паспорт генерального директора и собственника этого юридического лица является поддельным, а сам он скончался более пяти лет назад. Кроме этого, были выявлены значительные расхождения реальных оборотов по счетам юрлица в коммерческих банках с оборотами, указанными в представленной в банк обществом справке, а также неликвидность предлагаемого обеспечения. На основании этих данных служба безопасности Сбербанка обратилась в правоохранительные органы.

Начиная с января 2014 года служба безопасности Сбербанка  во взаимодействии с сотрудниками Управления «К» ФСБ России и ГУУР МВД документировала действия мошенников по подготовке к преступлению. В течение первого квартала 2014 года были выявлены новые участники преступной группы. По согласованию с правоохранительными органами банк сообщил мошенникам о якобы положительном решении по кредиту. В день, назначенный для подписания кредитной документации, сотрудники ФСБ и МВД задержали преступников. Возбуждено уголовное дело, следственно-оперативные действия продолжаются.

Работа по пресечению подобного рода преступной деятельности ведётся службой безопасности Сбербанка в тесном взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе. Предотвращение попытки мошенничества в отношении Сбербанка в очередной раз наглядно свидетельствует о том, что в Сбербанке создана и эффективно функционирует система надежной защиты средств клиентов и имущества банка от преступных посягательств.

# # #

Сбербанк России
Александр Базиян
Пресс-служба
тел. +7(495) 957 5721
media@sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 110 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: более 18 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.