Трое банковских служащих арестованы за отмывание грязных денег

Все трое преступников до задержания работали в одном коммерческом банке в Санкт-Петербурге. Они подозреваются в проведении незаконных банковских операций и присвоении трёх миллиардов рублей. По этому делу возбуждено уголовное дело, а его фигуранты арестованы.

Главным в тройке преступников являлся заместитель управляющего коммерческим банком. Двое его помощников занимали должности поскромнее. Преступники действовали смело и цинично. В частности изготавливали фальшивые документы и хранили их прямо в офисе банка. Незаконной конвертацией валют они тоже занимались там же. Помощница главаря группы прямо на рабочем месте фабриковала бухгалтерскую отчетность для фирм-однодневок, владельцем которых, конечно же, был сам руководитель этой преступной группы.

Третий соучастник группы занимался обналичиванием средств с липовых счетов, полученных через эти фирмы-однодневки. Прикрывались эти действия фальшивыми документами о получении каких-то товаров или услуг. Счета фирм-однодневок, как выяснилось, располагались в девяти банках Питера.